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  • 传销组织在26省市发展300余公司 涉案金额数十亿

      新华社广州5月14日电广东省珠海市公安局14日通报,该局相继侦破两起金融违法大体案子,分别是珠海建市以来涉案金额最大、触及地域最广、涉案人数最多的“一川公司”特大网络传销案,以及涉案金额过百亿元的丁某峰等人特大虚开增值税专用发票案。

      据了解,“一川公司”特大网络传销案涉案公司为我国一川世界有限公司。该公司涉嫌以互联网理财为幌子,以短时间内高额报答为钓饵,向全国吸引会员,在其公司“美好100”平台上出资所谓的“一币”,凯时娱乐官方平台,然后会员再将其换购成虚拟积分进行买卖,经过低买高卖虚拟积分等方法获利。

      “一川公司”在全国26个省市开展了300余个巨细公司,依照层级开展会员,下级直接转账到上级或公司操控的个人账户,公司依照上线会员开展下线会员的“成绩”给予“直推奖”“平衡奖”“领导奖”和“年度奖”等名目繁多的返利。案子触及出资账号58万余个,涉案金额数十亿元。现在,珠海警方共捕获包含首要违法嫌疑人吴某霖在内的159名违法嫌疑人,扣押冻住大批涉案资金、财物。

      在丁某峰等人特大虚开增值税专用发票案中,违法嫌疑人丁某峰联合珠海某财务管理有限公司负责人卓某权等人,先后在珠海注册建立16家空壳公司,在无货品买卖的情况下,从东北、山东、江苏等地的400多家公司不合法买入进项增值税专用发票抵扣税款,对外大举虚开增值税专用发票给全国28个省市的3000多家公司,涉案金额100多亿元。

      珠海经侦部分就此案先后建议全省、全国集群战争进行全链条冲击。在广东省公安厅经侦局安排下,广州、深圳、东莞、中山等18个地市经侦部分打开集群冲击,捕获介绍虚开中间人、使用空壳公司进行虚开的涉案人员共63人。现场抄获很多虚开的增值税专用发票、假印章、假合同,追缴涉案赃物1300万元人民币。

    责任编辑:桂强

    日期:2018-05-15 10:21